PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY RED. GRZYWACZ J. Bankowa.pl

Wraz z postępem społeczno-ekonomicznym nasilają się zjawiska o charakterze przestępczym inicjowane przez zorganizowane grupy przestępcze, nierzadko o charakterze międzynarodowym. Efektem działalności tych grup jest wzrost ilości tzw. brudnych pieniędzy, czyli dochodów uzyskiwanych z nielegalnej działalności, związaną najczęściej z przemytem i handlem narkotykami, handlem bronią i materiałami wybuchowymi, oszustwami finansowymi (podatkowymi), z działalnością terrorystyczną, prostytucją i handlem żywym towarem, paserstwem, kradzieżami, łapówkami itp. Dochody te, aby swobodnie uczestniczyć w obrocie gospodarczym, nie mogą budzić żadnych wątpliwości co do swej legalności, dlatego też wykorzystywane są coraz bardziej wyrafinowane techniki prania brudnych pieniędzy w celu ukrycia prawdziwego źródła ich pochodzenia i nadania im cech legalności.

Pranie brudnych pieniędzy stanowi bardzo duży problem i zagrożenie dla struktur gospodarczych i społecznych każdego państwa, niezależnie od stopnia rozwoju.

W publikacji omówiono istotę procederu prania pieniędzy, zróżnicowane techniki prania pieniędzy, wykorzystywanie przez grupy przestępcze oaz podatkowych, ekonomiczne skutki prania brudnych pieniędzy. Wskazano również na uregulowania prawne i sposoby przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz przedstawiono przykłady autentycznych afer w Polsce dotyczących prania pieniędzy.

134 strony

Księgarnia nie działa. Nie odpowiadamy na pytania i nie realizujemy zamówien. Do odwolania !.