English version

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym

W prezentowanej monografii szczegółowej analizie poddano m.in.:

procedurę stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji,
zagadnienia dotyczące odszkodowania z tytułu zastosowania blokady rachunku lub wstrzymania transakcji z naruszeniem prawa,
kwestię odpowiedzialności z tytułu niedopełnienia obowiązku blokady rachunku lub wstrzymania transakcji,
kwestię zapewnienia odpowiednich gwarancji procesowych dla konstytucyjnie chronionej wolności majątkowej z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

W publikacji przedstawiono wyniki badań nad stosowaniem blokady rachunku i wstrzymania transakcji w praktyce prokuratorskiej oraz w działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Książka przeznaczona jest dla praktyków prawa - sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, organów Służby Celnej oraz dla przedstawicieli nauki. Jej odbiorcami mogą być również menadżerowie instytucji sektora prywatnego zobowiązanych ustawowo do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz przestępczości giełdowej.

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I
Inicjatywy międzynarodowe dotyczące blokady rachunku i wstrzymania transakcji
1. Dyrektywa 91/308/EWG oraz dyrektywa 2005/60/WE
2. Dyrektywa 2003/6/WE (MAD) oraz rozporządzenie 596/2014
3. Rekomendacje FATF
4. Konwencje Rady Europy: strasburska z 8 listopada 1990 r. i warszawska z 16 maja 2005 r.

Rozdział II
Geneza oraz kształtowanie się instytucji blokady rachunku i wstrzymania transakcji w polskim porządku prawnym

Rozdział III
Ustawowe definicje blokady rachunku i wstrzymania transakcji
1. Blokada rachunku
2. Wstrzymanie transakcji

Rozdział IV
Charakter prawny blokady rachunku i wstrzymania transakcji

Rozdział V
Postępowanie w przedmiocie blokady rachunku i wstrzymania transakcji
1. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu w przedmiocie blokady rachunku i wstrzymania transakcji
2. Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
2.1. Generalny Inspektor Informacji Finansowej jako podmiot uprawiony do stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji
2.2. Notyfikacja podejrzanej transakcji przez instytucję obowiązaną
2.3. Rozpoznawanie podejrzanej transakcji przez instytucję obowiązaną
2.4. Przesłanki stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
2.4.1. Przesłanki blokady rachunku
2.4.2. Przesłanki wstrzymania transakcji
2.5. Tryb stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
3. Blokada rachunku przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
3.1. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego jako podmiot uprawniony do stosowania blokady rachunku
3.2. Notyfikacja podejrzanej transakcji przez podmiot nadzorowany
3.3. Przesłanki stosowania blokady rachunku przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
3.4. Tryb stosowania blokady rachunku przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
4. Blokada rachunku przez bank
4.1. Bank jako podmiot uprawniony do stosowania blokady rachunku
4.2. Przesłanki stosowania blokady rachunku przez bank
4.3. Tryb stosowania blokady rachunku przez bank
5. Blokada rachunku przez organ Służby Celnej
5.1. Organ Służby Celnej jako podmiot uprawniony do stosowania blokady rachunku
5.2. Przesłanki stosowania blokady rachunku przez organ Służby Celnej
5.3. Tryb stosowania blokady rachunku przez organ Służby Celnej
6. Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji przez prokuratora
6.1. Prokurator jako podmiot uprawniony do stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji
6.2. Przesłanki stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji przez prokuratora
6.2.1. Przesłanki blokady rachunku i wstrzymania transakcji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
6.2.2. Przesłanki blokady rachunku wynikające z ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
6.2.3. Przesłanki blokady rachunku wynikające z ustawy - Prawo bankowe
6.2.4. Przesłanki wstrzymania transakcji wynikające z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
6.3. Tryby stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji przez prokuratora
6.3.1. Tryb stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
6.3.2. Tryb stosowania blokady rachunku na podstawie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
6.3.3. Tryb stosowania blokady rachunku na podstawie ustawy - Prawo bankowe
6.3.4. Tryb wstrzymania transakcji na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
7. Zażalenie na czynności oraz postanowienia w przedmiocie blokady rachunku i wstrzymania transakcji
7.1. Zażalenie na czynności blokady rachunku i wstrzymania transakcji
7.2. Zażalenie na postanowienia w przedmiocie blokady rachunku i wstrzymania transakcji
8. Upadek blokady rachunku i wstrzymania transakcji albo przekształcenie w zabezpieczenie majątkowe

Rozdział VI
Odszkodowanie z tytułu zastosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji z naruszeniem prawa
1. Konstytucyjne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za działania władzy publicznej
2. Odpowiedzialność organów władzy publicznej za szkodę spowodowaną przez niezgodne z prawem zastosowanie blokady rachunku i wstrzymanie transakcji
3. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez niezgodne z prawem zastosowanie blokady rachunku przez podmiot wykonujący powierzone funkcje władzy publicznej

Rozdział VII
Przestępstwo niedopełnienia obowiązku blokady rachunku lub wstrzymania transakcji
1. Przedmiot ochrony
2. Strona przedmiotowa
3. Podmiot
4. Strona podmiotowa
5. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw
6. Zagrożenie karne
7. Niespójność systemowa norm określających odpowiedzialność karną

Rozdział VIII
Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji w praktyce
1. Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji w działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
2. Blokada rachunku w działalności Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
3. Badania aktowe stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie

Zakończenie
Aneks
Wykaz tabel
Wykaz wykresów
Bibliografia
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

350 stron, Format: 13.0x20.5cm, oprawa twarda