English version

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

Celem tego opracowania jest nie tylko uwzględnienie nowego, wręcz przełomowego stanu prawnego, lecz przede wszystkim zwrócenie uwagi na konieczność profesjonalnego typowania transakcji podejrzanych, gdyż jest to najtrudniejszym zagadnieniem w rozpoznawaniu prania pieniędzy.

Obok problemów prawnych i kryminalistycznych, niezbędne jest przede wszystkim kryminologiczne spojrzenie na problem prania pieniędzy, a szczególnie: omówienie rozmiarów zjawiska, jego cech charakterystycznych, wskazanie rozmiarów i źródeł pochodzenia brudnych pieniędzy, ze szczególnym podkreśleniem ich związków z przestępczością zorganizowaną, ukazanie podstawowych czynników ułatwiających pranie pieniędzy; etapy, formy i metody prania oraz działania zapobiegawcze w aspektach prawnych i instytucjonalnych. Specjalną uwagę poświęcono rozpoznawczym i zapobiegawczym działaniom banków oraz elementom nowoczesnych procedur związanych z finansowym bezpieczeństwem banków i innych instytucji finansowych przede wszystkim w aspektach nowego stanu prawnego powołującego polską jednostkę wywiadu finansowego.

Liczne przykłady z praktyki śledczej i sądowej Autor uzyskał dzięki kontaktom z Sekretariatem Generalnym Interpolu, policjami i jednostkami wywiadu finansowego kilku krajów. Niniejsza praca jest wynikiem kontynuacji jego dociekań, studiów, analiz i badań prawno-kryminologicznych i kryminalistycznych, prowadzonych w latach 1991-1996, które zostały ujęte w Praniu pieniędzy oraz z lat 1996-2001, a które tylko częściowo zdołano uwzględnić w niniejszej pracy. Praca zyskała na wartości dzięki materiałom uzyskanym dzięki uprzejmości Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu i Volkswagen Bank Polska S.A.

765 stron